সারসংক্ষেপ:

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে ঋণের নামে ৯,২৮৩ কোটি ৯৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ এবং এর অংশ সিঙ্গাপুরে পাচারের অভিযোগে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলমসহ ৬৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। লভ্যাংশ ও সুদসহ মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০,৪৭৯ কোটি ৬২ লাখ টাকা, যা দুদকের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মামলা।

দুদকের তদন্তে জানা যায়, ২০১৭ সালে এস আলম গ্রুপ ইসলামী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর ব্যাপক অনিয়ম শুরু হয়। ব্যাংকের আইটি সফটওয়্যারে জালিয়াতি করে অনুমোদন ছাড়া ঋণ সীমা বাড়ানো, অপ্রতুল জামানতে ঋণ দেওয়া এবং ৫,৯০০ কোটি টাকার অনুমোদনবিহীন স্থানান্তর করা হয়। এসব অর্থ বিভিন্ন নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এস আলম গ্রুপের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোম্পানিতে স্থানান্তর করা হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ২৯০ কোটি টাকার সমপরিমাণ ২.৩৫ কোটি মার্কিন ডলার সিঙ্গাপুরে এস এস পাওয়ার–১ লিমিটেডের অফশোর অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়, যা অর্থপাচারের প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়েছে।

মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন—

• এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম,

• স্ত্রী ফারজানা পারভীন,

• ভাই সহিদুল আলম ও রাশেদুল আলম,

• ইসলামী ব্যাংকের সাবেক এমডি মাহবুব উল আলম, মনিরুল মাওলা,

• এএমডি মুহাম্মদ কায়সার আলী,

• ডিএমডি তাহের আহমেদ চৌধুরী,
  এবং ব্যাংকের সাবেক ও বর্তমান পরিচালক ও বিনিয়োগ কমিটির সদস্যরা।